جزئیات تخلفات مالی و ارزی در شرکت‌های گروه دبش
پرونده چای دبش که یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور محسوب می‌شود، شامل تخلفات گسترده در حوزه ارزی و قاچاق کالا است.
در این پرونده، امیرحسین عیدی، یکی از مدیران ارشد گروه دبش و متهم ردیف چهارم، به اتهام مشارکت در اخلال کلان اقتصادی و ارزی کشور به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، استرداد عین ارز و پرداخت جزای نقدی سنگین محکوم شد.
نقش امیرحسین عیدی در پرونده فساد گروه دبش
امیرحسین عیدی، برادر همسر اکبر رحیمی (مدیرعامل گروه دبش)، در چندین سمت کلیدی از جمله مدیر تولید کارخانه دبش، رئیس هیئت مدیره شرکت شهد زرنوش و مدیرعامل برخی از شرکت‌های گروه دبش فعالیت داشته است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که وی در ایجاد تعهدات ارزی غیرواقعی و عدم ایفای این تعهدات نقش اساسی داشته و در کنار سایر متهمان، اقدام به قاچاق ارز و فروش غیرقانونی ارزهای نیمایی تخصیص‌یافته برای واردات کالا کرده است.
نحوه انجام تخلفات ارزی و مالی
طبق گزارش‌های مستند وزارت اطلاعات و بانک مرکزی، امیرحسین عیدی از طریق شرکت شهد زرنوش، تعهد ارزی به میزان ۳۶.۹۷۵.۵۵۸.۸۸ یورو ایجاد کرده که ۳۴.۲۱۷.۸۹۹.۵۷ یورو آن رفع تعهد نشده است. وی با اطلاع از مشکلات شرکت‌های گروه دبش در اجرای تعهدات ارزی، همچنان به دریافت ارز نیمایی ادامه داده و بدون واردات کالا، این ارزها را در بازار آزاد به فروش رسانده است.
همچنین در بازه مدیریتی عیدی، مشخص شده است که وی از اسناد و مدارک شرکت برای ایجاد تعهدات ارزی جعلی و سوءاستفاده مالی استفاده کرده است. یکی از مهم‌ترین تخلفات وی، ثبت سفارش جعلی واردات چای و سوءاستفاده از مابه‌التفاوت ارزی بوده است. بررسی اسناد نشان می‌دهد که برخلاف ادعای مطرح‌شده مبنی بر واردات چای هندی، بخش عمده چای وارداتی از کنیا تأمین شده و اطلاعات نادرست در خصوص کشور مبدأ ارائه شده است.
صدور حکم سنگین برای امیرحسین عیدی
بر اساس رأی صادرشده، دادگاه امیرحسین عیدی را به دلیل مشارکت در اخلال کلان اقتصادی به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و استرداد عین ارز محکوم کرده است. همچنین وی موظف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مابه‌التفاوت ریالی ارزهای رفع تعهد نشده به میزان ۱۰۶.۳۳۰.۱۴۲.۹۶۴.۴۶۶ ریال است.
نقش امیرحسین عیدی در قاچاق ارز و پولشویی
علاوه بر تخلفات ارزی، گزارش‌های امنیتی نشان می‌دهد که امیرحسین عیدی در فرآیند قاچاق ارز و پولشویی نقش مهمی داشته و درآمدهای غیرقانونی حاصل از فروش ارز را در خرید املاک و خودروهای متعدد سرمایه‌گذاری کرده است. اسناد بانکی نشان می‌دهد که مبالغ کلانی از محل فروش غیرقانونی ارز به حساب اشخاص مختلف منتقل شده که همچنان در حال بررسی و ردیابی توسط دستگاه‌های قضایی و نظارتی است.
تخلفات گسترده در فرآیند تولید و واردات گروه دبش
به دلیل دسترسی مستقیم به مدارک و اطلاعات شرکت، امیرحسین عیدی توانسته در فرآیندهای تولید، واردات و ثبت سفارشات دستکاری کرده و از شرکت‌های نمونه‌بردار و آزمایشگاه‌های همکار گمرک برای تغییر در کیفیت و کمیت کالاهای وارداتی استفاده کند. این اقدامات باعث ورود کالاهای بی‌کیفیت به بازار و تخلف در اظهارنامه‌های گمرکی شده است.
پرونده چای دبش یکی از گسترده‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور محسوب می‌شود که شامل تخلفات ارزی، قاچاق ارز، پولشویی و ثبت سفارشات غیرواقعی است. با صدور احکام اولیه برای متهمان اصلی از جمله امیرحسین عیدی و اکبر رحیمی، فرآیند برخورد قضایی با سایر متهمان این پرونده همچنان ادامه دارد.
منبع: عصر ایران
